Slotsjackpot Casinò desidera informare i propri clienti che deve essere conforme alla legge Antiriciclaggio del denaro e la lotta contro il finanziamento del terrorismo Act 2009 (in prosieguo - AML / CFT Act), in vigore dal 30 giugno 2013. Per aiutare il governo a combattere il finanziamento del terrorismo e le attività di riciclaggio di denaro, la legge richiede che tutti gli istituti finanziari ottengano, facciano la verifica e registrano le informazioni che identificano ogni persona aprendo un conto. Pertanto Slotsjackpot Casinò ha sviluppato un programma interno di antiriciclaggio del ednaro e antiterrorismo (di seguito - Programma AML) in base alla valutazione del rischio, così gli obbietivi della legge AML / CFT possano essere raggiunti. Questi sono:

  • Dettetare e impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;
  • Contribuire alla fiducia del pubblico nel sistema finanziario.
  • Aprendo un account con Slotsjackpot Casinò accettate le seguenti condizioni:
  • Lei garantisce di rispettare tutte le leggi anti-riciclaggio e dei regolamenti applicabili, inclusi ma non limitati alla legge AML / CTF e delle norme e normative correlate (in vigore di volta in volta);
  • Non è conoscenza e non ha alcun motivo di sospettare che:
    • il denaro utilizzato per finanziare il deposito nel suo account è stato o sarà derivato da o connesse a qualsiasi riciclaggio di denaro o di altre attività considerate illegali dalle leggi o regolamenti applicabili o vietata da qualsiasi convenzione o accordi internazionali ("attività illegali"); o
    • i profitti del vostro investimento nel capitale sarà utilizzato per finanziare attività illecite; e
  • si accetta di fornire senza indugio tutte le informazioni che ragionevolmente richiederemo al fine di rispettare tutte le leggi ed i regolamenti applicabili in materia di anti-riciclaggio di denaro

Il Programma AML Slotsjackpot Casino condurrà con diligenza un controllo iniziale e continuo per ogni cliente in base al livello di rischio rappresentato dal cliente.