Slotsjackpot Casino deseja informar seus clientes que devem respeitar com as normas contra a lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo Act de 2009 (daqui em diante - a Lei AML / CFT) eficaz de 30 de junho de 2013. Para ajudar o governo a combater o financiamento do terrorismo e atividades de lavagem de dinheiro, a lei exige que todas as instituições financeiras para obter, verificar e registrar informações que identifica cada pessoa que abre uma conta. Portanto Slotsjackpot Casino desenvolveu uma divisão interna contra o programa Lavagem de Dinheiro e Combate ao Terrorismo (doravante - Programa AML), com base na avaliação de risco, a fim de que os objetivos da Lei de AML / CFT pode alcançar. Estes são:

  • Para detectar e impedir a lavagem de dinheiro eo financiamento do terrorismo;
  • Para contribuir para a confiança do público no sistema financeiro.
  • Através da aplicação de uma conta com Slotsjackpot Casino você é levado a concordar com os seguintes termos:
  • Você garante que você irá cumprir todas as leis contra a lavagem de dinheiro e regulamentos, incluindo, mas não limitado à Lei AML / CTF e regras e regulamentações associadas (em vigor na altura);
  • Você não está consciente e não tem nenhuma razão para suspeitar que:
    • ou o dinheiro usado para financiar o seu depósito em sua conta foi ou será derivado ou relacionado com qualquer dinheiro ou outras atividades consideradas ilegais sob as leis ou regulamentos aplicáveis, ou de outra forma proibido sob qualquer acordo internacional ou acordo ("atividades ilegal "); ou
    • ou os rendimentos do seu investimento no Fundo será utilizado para financiar atividades ilegais; e
  • Você concorda em fornecer prontamente todas as informações razoavelmente solicitadas, a fim de cumprir com todas as leis e regulamentos aplicáveis com relação a lavagem de dinheiro

De acordo com o Programa de Slotsjackpot AML Casino realizará inicial e contínua diligência para cada cliente de acordo com o nível de risco representado pelo cliente.